近日上海浦東公安分局發布“證大財富”涉嫌非法吸收公眾存款案第二份通報。通報顯示，2019年8月29日,公安機關對上海證大文化創意發展有限公司(下稱”證大公司”) 涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，前期通報的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候審人員外，檢察機關已于9月27日對戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。目前，公安機關已初步追繳現金約2億元，并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。
根據通報，追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。警方已獲取”證大公司”旗下"撈財寶”及“證大財富”平臺數據，同時聘請司法審計公司對每位投資人出借資金進行確認，并追查資金去向。
警方再次申明，上海證大投資咨詢有限公司及"撈財寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金,所涉借款人應依法履行還款義務。請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的涉案贓款退款賬戶,未及時還款的警方將依法 予以追繳。還款時請注明借款平臺及借款人姓名,并妥善保管相關憑證。
警方表示，將全力推進案件偵辦、追贓挽損等工作,最大限度保護投資人的合法權益。請投資人積極配合警方開展調查取證,依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。
據金融虎了解，9月1日，上海警方發布證大公司非法集資案通報顯示，2019年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調查。同年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。據此，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關涉案資產。
經查，“證大公司”在未取得國家相關金融資質許可的情況下，通過旗下“撈財寶”線上理財平臺（上海證大愛特金融信息服務有限公司），證大財富”線下理財門店（上海證大大拇指財富管理有限公司）向不特定社會公眾非法吸收存款。
該案投資人可通過“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”進行網上登記備案，也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地或實際居住地公安機關進行登記備案。
據金融虎了解，自8月12日停止新增業務以來，上海證大集團旗下P2P網貸機構撈財寶啟動了良性退出計劃。在8月14日致用戶的第一封信中，上海證大集團董事長戴志康還表示“有能力實現平臺的良性退出。”，但沒想到，時隔三天，戴某就已自首投案。
金融虎注意到，在未立案之前，撈財寶還通過官方微信通報動態，但在立案通報對外公布后，即再無更新。9月2日，最后一條動態顯示，自8月12日以來，平臺退出過程中有出借人陸續向上海市公安局浦東分局報案，警方遂受理開展調查。目前，戴衛新主持平臺工作，出借人委員會、貸后相關工作正常進行。
文章來源：金融虎
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