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“只要交幾十、幾百元，就可以坐領(lǐng)幾百萬元”
“只要注冊會員，就會成為國家功臣，享受政府巨額補貼”
以上對話看起來很荒謬
但在韶關(guān)卻有上萬人上當(dāng)受騙
日前，武江刑偵大隊等相關(guān)部門，用了近半年時間，成功打掉了一個以“民族資產(chǎn)解凍”“愛心慈善”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老”等為由發(fā)展會員、實施詐騙的犯罪團伙。徹底揭開了這個觸目驚心的大騙局，截至目前，共抓獲嫌疑人25名，逮捕13人，移送起訴18人。繳獲涉案手機、電腦、銀行卡和各類偽造文件書證一批，凍結(jié)銀行賬戶近百個，凍結(jié)資金數(shù)千萬元人民幣。受害會員超萬人，遍布全市各縣區(qū)。
虛構(gòu)“高大上”項目實施詐騙
2018年初，省公安廳在線索核查中發(fā)現(xiàn)，韶關(guān)一名為“民族資產(chǎn)解凍管理委員會”和“民族大業(yè)”的非法組織，其通過微信群發(fā)展會員，以“民族資產(chǎn)管理委員會”和“民族大業(yè)”的口號迷惑群眾，虛構(gòu)“精準(zhǔn)扶貧項目”“馬鈴薯項目”“XX省智天金融股權(quán)項目”等不同名稱的項目實施詐騙。
不法分子通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等方式實施詐騙。同時，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項目，許諾將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。
犯罪團伙通常建立各種qq、微信群，誘騙受害人通過紅包、轉(zhuǎn)賬等進行詐騙；并引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關(guān)公文、曲解國家相關(guān)政策等，讓受害人陷入他們的圈套。
高智商犯罪 上萬人掉坑
專案組發(fā)現(xiàn)，該案涉及人員眾多，社會關(guān)系復(fù)雜，且犯罪嫌疑人多為高智商犯罪，極具反偵察能力，案件很難取得進展，也沒有想象中的那么簡單。
△以保密為由對受害人進行洗腦，既隱藏案件又對抗偵查
經(jīng)查，該詐騙組織層層任命、各司其職，組織機構(gòu)嚴(yán)密。他們以謝某江、曾某喜為首，在韶關(guān)武江、湞江、曲江、樂昌、翁源、新豐、南雄等多地建立了上百個微信群，發(fā)展會員上萬人，主要為中老年群體。
他們對外宣稱加入“組織”的人員是“為民族復(fù)興國家大業(yè)”做事，只要提交個人信息資料以及繳納幾元、幾十元、幾百元、甚至上千元收費不同的各項費用等，就可以待“民族大業(yè)”完成后，獲得幾十萬元甚至幾百萬元等高額回報。
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在偵辦中，民警發(fā)現(xiàn)詐騙組織為騙取老人信任，誘其加入微信群，不擇手段
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---嚴(yán)格的管理模式
群內(nèi)成員頭像、昵稱制式相同，并有嚴(yán)格的作息時間——包括每天簽到、升國旗，并用大量MP3講課錄音、PS偽造的領(lǐng)導(dǎo)人主持善款發(fā)放會議照片等進行刷屏。
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---組織授課
到了晚上，還有專人組織授課，講師通過微信語音，聲情并茂地講述“愛國、機遇、成功”等有關(guān)的小故事，然后還專人組織談感受。
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---娛樂活動
課后聯(lián)歡時間，鼓勵群友們爭相一展歌喉，微信群內(nèi)氣氛活躍，熱鬧非凡。
5
---開始收費
此時，由群主在微信群中發(fā)出收款二維碼讓會員交費，然后由組織內(nèi)的“群主”、“負(fù)責(zé)人”上報組織內(nèi)財務(wù)統(tǒng)計，以“報單費”、“提現(xiàn)費”、“好處費”、“比例提成”等名義層層截留資金，后上報至各項目上線。
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---高達百萬余元
據(jù)統(tǒng)計，每月單是韶關(guān)本市上線收取費用就累計高達百萬余元。
統(tǒng)一收網(wǎng) 主要犯罪嫌疑人已到案
2019年3月19日晚，市局、武江分局組織近百名警力對以謝某江為首的詐騙組織進行抓捕，當(dāng)日即一舉抓獲嫌疑人21人，隨后又順藤摸瓜，陸陸續(xù)續(xù)將其他犯罪嫌疑人一一抓獲歸案。
整個行動，專案組成員共審查、調(diào)查、走訪、詢問200余人次，抓獲嫌疑人25名，教育釋放4人，刑拘21人，取保候?qū)?人，逮捕13人，移送起訴18人，該“民族資產(chǎn)解凍”騙局的核心成員以及組織策劃者全部落網(wǎng)。抓捕中，民警共繳獲涉案手機、電腦、銀行卡和各類偽造文件書證一批，凍結(jié)銀行賬戶近百個，凍結(jié)資金數(shù)千萬元人民幣。
△目前，案件的主要犯罪嫌疑人均已悉數(shù)到案。
△厚厚的卷宗
6月26日，武江分局將18名犯罪嫌疑人移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提醒：
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響社會安定。公安機關(guān)提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙要盡快向公安機關(guān)報案。公安機關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權(quán)益。
來源：韶關(guān)CID、網(wǎng)絡(luò)
責(zé)任編輯：
