中新網(wǎng)鄭州6月15日電(記者 劉鵬 通訊員 閆亞平)6月15日早間，隨著鄭州市副市長、市公安局長馬義中連夜帶領偵查員驅車押解的嫌疑人從河北保定悉數(shù)抵鄭，一個覆蓋全國范圍，以假借國家扶持、資金運作可獲取千萬利潤的特大詐騙犯罪團伙被鄭州警方一舉摧毀。據(jù)悉，該案共抓獲詐騙犯罪嫌疑人61名，涉案金額近億元。
離奇墜樓引出傳銷詐騙大案。2019年5月，鄭州市鄭東新區(qū)一小區(qū)內一名男子從4樓不慎墜樓。經(jīng)民警現(xiàn)場勘查和走訪后發(fā)現(xiàn)，墜樓男子并非不慎墜樓，而是自己跳樓。男子對自己的身份和跳樓原因始終閃爍其詞，但在交談中無意間提到的一個叫做“1040陽光工程”的項目，立即引起了警方的高度重視。
警方經(jīng)深入調查了解到，該跳樓男子陳某，河北人，2019年5月經(jīng)朋友介紹被帶到了鄭東新區(qū)，這時一些自稱為“經(jīng)理”的人熱情接待了他，并以“1040陽光工程”項目能夠解決就業(yè)、帶動當?shù)亟?jīng)濟為由邀請其繳費參加，同時許諾高額的回報。陳某經(jīng)過幾天的接觸后，覺得自己沒有資金用于所謂的投資，多次提出要離開，但卻遭到“經(jīng)理”們對其謾罵毆打，甚至限制其人身自由，并揚言要對其家人予以報復。在被逼無奈之下，陳某只得選擇跳樓逃走，直到被警方解救后，其仍心有余悸。
圖為押解現(xiàn)場。王中舉 攝
獲取這一線索后，鄭州市副市長、市公安局長馬義中立即指令鄭東分局迅速成立專案組，依法果斷予以打擊。
6月9日，鄭東分局局長張予西帶隊奔赴河北保定，連夜督導案件辦理和嫌疑人集中抓捕工作。當天，偵查人員迅速出擊對該案件團伙中的骨干成員劉某、劉某洋、季某、田小某等28人展開集中抓捕。鄭州方面，專案組聯(lián)合街道辦事處、工商行政管理部門，出動警力和綜治力量1000余人，對轄區(qū)摸排出的5個重點居民小區(qū)進行了統(tǒng)一集中清理清查，抓獲積極參與人員16人。
6月14日，鄭州市副市長、市公安局長馬義中帶領市局相關警種負責同志奔赴河北，結合案件情況部署集中抓捕收網(wǎng)工作。在各警種的通力配合下，成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17名，查獲涉案車輛10輛，一舉將該特大詐騙犯罪團伙的組織架構徹底摧毀。
據(jù)嫌疑人劉某供述，“1040陽光工程”初期實際上是以傳銷活動出現(xiàn)的，一度也曾在全國范圍內迅速蔓延，隨著警方的不斷打擊，他們意識到了該作案方式的風險性，隨即不斷變換作案手段，開始宣揚這是被國家暗中支持的資本運作項目，所有的參與人員都是在實施一個“秘密政策”，目的是為了帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)就業(yè)增長。只要每個人投入3800元，然后再尋找29個人入股，就能獲得1040萬元巨款。
“為逃避警方的打擊，犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料、指導書籍，完全憑口口相傳。種種證據(jù)顯示，該團伙已由原先的傳銷犯罪，演變?yōu)樵p騙犯罪。”鄭東分局案件偵辦大隊大隊長張慷介紹，此“1040陽光工程”詐騙犯罪是一個借鑒傳銷模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人為了便于實施犯罪，他們將各個層級定義為業(yè)務員、直接主任、間接主任、三代經(jīng)理、二代經(jīng)理、一代經(jīng)理、總經(jīng)理等，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理，編造政府支持等理由，通過“高額回報”等名目吸納大量的普通民眾投資。
據(jù)介紹，犯罪團伙層層設套，最初將投資的金額定位在3800元，一旦交費加入，其就會再次聲稱，要想得到1040萬元的回報就必須最低交夠6.98萬元，當有被害人交夠6.98萬元索要回報時，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件，通過不斷變換和增加條件，直到徹底達到最終非法占有的目的。經(jīng)警方調查，這些資金進入到犯罪組織后，就會被各個層級的犯罪嫌疑人迅速按比例逐級瓜分，根本不存在投資或者運作，是徹頭徹尾的詐騙。
辦案民警特別提醒廣大市民，日常生活中要不斷提高防范意識，不要親信任何不勞而獲的高利益回報，對于各種所謂的資本投資必須詳細了解，清醒認識。一旦發(fā)現(xiàn)上當受騙要及時到公安機關報案。(完)
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