達(dá)州日報(bào)網(wǎng)消息 7月9日，達(dá)州市公安局召開達(dá)州公安“向黨和人民報(bào)告”最強(qiáng)民力、最強(qiáng)服務(wù)暨反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主題新聞通氣會，向社會公布了五起電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙典型案例。
今年以來，我市各地各成員單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，緊緊圍繞“兩升兩降”工作目標(biāo)，協(xié)調(diào)聯(lián)動、多措并舉、多管齊下，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪取得了一定的成效。但從全市情況來看，代辦貸款、信用卡詐騙，網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)參與投資、賭博詐騙，刷單類詐騙、冒充客服退款詐騙、冒充公檢法詐騙也是我市比較高發(fā)的集中詐騙類型。為進(jìn)一步提升群眾防詐識騙知識和揭露電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪常見詐騙手法，公安機(jī)關(guān)公布了我市近期在開江、宣漢、達(dá)川、萬源、大竹等地破獲的五起電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙典型案例。
案例一：渠縣 “3.07”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2019年2月22日，我市渠縣譚某在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識一個(gè)自稱叫“張鶴葉”的男子。兩人在聊天過程中，“張鶴葉”稱自己是負(fù)責(zé)維護(hù)“皇冠娛樂城賭博網(wǎng)站”的工作人員，向譚某透露了該網(wǎng)站服務(wù)器每天晚上19時(shí)，大小球投注賠率都是2倍的漏洞信息。“張鶴葉”稱自己是工作人員不能實(shí)時(shí)操作，讓譚宏幫忙在平臺進(jìn)行投注。譚某根據(jù)“張鶴葉”提供的賬號進(jìn)行操作后，發(fā)現(xiàn)用“張鶴葉”提供的賬號賺了不少錢。3月2號，譚某主動向“張鶴葉”提出要在“皇冠娛樂城賭博網(wǎng)站”上注冊賬號，并同好友鄭某在一周的時(shí)間內(nèi)，通過綁定在平臺注冊賬號上的三張銀行卡向該平臺充值100余萬元，直至發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站不能將金額提現(xiàn)后意識到被騙，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
由于案值巨大，市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即開展接警止付，反詐中心止付凍結(jié)涉案金額800余萬。同時(shí)市局刑偵、大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)中心、網(wǎng)安等部門立即介入，通過對串并出的16起案件集中研判分析，犯罪嫌疑人不是單獨(dú)作案，而是有組織、有目的地結(jié)伙犯罪。辦案人員通過調(diào)取涉案銀行卡流水等數(shù)據(jù)分析挖掘出該伙犯罪嫌疑人系一群組織嚴(yán)密、分工明確的犯罪集團(tuán)。而后辦案人員通過偵查掌握了該犯罪集團(tuán)的詐騙網(wǎng)站制作販賣、實(shí)施詐騙、洗錢、販賣銀行卡等環(huán)節(jié)的主要犯罪嫌疑人身份，確定了販賣珍愛網(wǎng)賬號嫌疑人身份。經(jīng)市局領(lǐng)導(dǎo)的周密組織，我市三十余名干警奔赴福建省龍巖市抓獲10余名犯罪嫌疑人，成功破獲了一個(gè)詐騙、洗錢、販賣銀行卡、販賣制作網(wǎng)站和販賣社交軟件的全鏈條作業(yè)犯罪集團(tuán)。
案例二：宣漢縣文某某等人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2019年3月19日,根據(jù)線索冒充淘寶客服退款詐騙嫌疑號碼在達(dá)州宣漢出現(xiàn)后，達(dá)州市公安局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等部門聯(lián)合宣漢縣公安局立即成立專案組。專案組民警通過對線索號碼及串并的11起案件進(jìn)行綜合分析，最終確定該作案窩點(diǎn)在宣漢縣桃花鄉(xiāng)三溪村,并摸排確定宣漢縣文某某有重大作案嫌疑。2019年3月30日，專案組在宣漢縣桃花鄉(xiāng)將該作案團(tuán)伙查獲，抓獲5名福建等地的詐騙嫌疑人，搗毀話務(wù)窩點(diǎn)2處、查扣涉案車輛1臺，作案手機(jī)12部、作案pos機(jī)2臺。
經(jīng)后期審訊得知，2019年2月28日至2019年3月30日期間，文某某邀約福建省龍巖市籍陳某某、游某某和江西省贛州市籍曾某某，伙同宣漢籍陳某、汪某等人在宣漢縣南壩鎮(zhèn)街道、宣漢縣桃花鄉(xiāng)三溪村，南壩鎮(zhèn)石牛村等地以冒充淘寶、京東、快遞客服給受害人打電話，謊稱受害人的物品或快遞丟失要對其賠償為名，讓受害人添加微信、qq、支付寶等以網(wǎng)絡(luò)聊天方式，給受害人發(fā)送釣魚網(wǎng)站的二維碼，獲取受害人的銀行賬號，支付寶賬號，并轉(zhuǎn)走對方賬號中的資金，后以流水不足為名讓受害人在支付寶借唄、京東白條和京東金條借錢等網(wǎng)絡(luò)平臺貸款，后把貸款資金轉(zhuǎn)走，該團(tuán)伙作案涉及全國10多個(gè)省市，受害群眾達(dá)50余人。
案例三：萬源市王某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2019年1月，萬源市王某某被微信加好友認(rèn)識一名自稱名叫“埃里克”的人，埃里克并稱自己在阿富汗當(dāng)兵受傷有巨額賠款想郵寄給王某某讓其代為保管，并將“快遞客服”QQ告訴王某某。“快遞客服”以裝有賠款的包裹需要不檢查證明、反恐證明等為由讓王某某轉(zhuǎn)錢。2019年2月24日，王某某向?qū)Ψ教峁┑你y行賬號轉(zhuǎn)賬65000元人民幣，2019年2月25日，王某某又向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元人民幣，2019年2月26日，王某某再向?qū)Ψ教峁┑你y行卡賬戶分3次轉(zhuǎn)賬20000元人民幣，直到轉(zhuǎn)賬后聯(lián)系不上對方，才意識到自己被騙。
萬源市公安局高度重視，通過串并出的4件案件綜合分析銀行卡交易流水，發(fā)現(xiàn)嫌疑人陳某和勞某有重大作案嫌疑，陳某曾在廣東省廣州市分行江南果菜批發(fā)市場支行取款機(jī)上取過現(xiàn)金，隨后，萬源市公安機(jī)關(guān)在廣州市廣海路抓獲犯罪嫌疑人3人，其中包括兩名非洲籍嫌疑人。
案例四：達(dá)川區(qū)“4.15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2019年3月，我市達(dá)川區(qū)公安局接群眾舉報(bào)，達(dá)州市金坤德電子商務(wù)公司在達(dá)州市通川區(qū)濱江國貿(mào)樓上，誘騙他人非法炒外匯虧損。通過偵查發(fā)現(xiàn)，達(dá)州市金坤德電子商務(wù)公司自2019年以來通過招募虛構(gòu)客服人員身份，將業(yè)務(wù)員包裝成“高富帥”的小資男性，培訓(xùn)業(yè)務(wù)員以加微信好友的方式，發(fā)布虛假信息引誘“投資者”在“MG”“艾拓思”平臺進(jìn)行“外匯”投資。該公司主要犯罪嫌疑人蔣某、潘某等人通過向員工下達(dá)發(fā)布不可靠指令，讓員工對投資者資金進(jìn)行操盤交易，從而使公司獲得操盤“傭金”，公司成員則按照公司內(nèi)部相應(yīng)規(guī)則進(jìn)行提成，該公司以此手段詐騙投資者資金，涉案資金數(shù)額巨大。2019年4月15日，達(dá)川區(qū)公安分局組織60余名警力在通川區(qū)濱江國貿(mào)抓獲24名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲電腦30臺，手機(jī)20臺，電話卡100余張，客服交友話術(shù)劇本200余頁，通過案源檢索發(fā)現(xiàn)，受害人全是三、四十歲的離異女性。
案例五：開江縣鐘某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2019年4月1日10時(shí)左右， QQ網(wǎng)名叫“心痛點(diǎn)到為止”的網(wǎng)友主動加鐘某為好友。雙方聊天的過程中，對方主動邀約鐘某玩時(shí)時(shí)彩，隨后把鐘某拉到一個(gè)名為“西游時(shí)時(shí)彩”的QQ群。進(jìn)群后，對方向鐘某告知了時(shí)時(shí)彩的相關(guān)規(guī)則，鐘磊了解完相關(guān)規(guī)則后沒有理會。直到2019年4月7日上午，鐘某一時(shí)興起想通過時(shí)時(shí)彩碰撞運(yùn)氣賺取錢財(cái)，便用支付寶加“西游時(shí)時(shí)彩”QQ群里的財(cái)務(wù)為好友，且通過網(wǎng)銀向財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)10000元錢。財(cái)務(wù)收到轉(zhuǎn)賬后，按照規(guī)則給鐘磊上10000分，群里的上分規(guī)則是一元錢就是一分。鐘某玩了約半小時(shí)后，見所上的分?jǐn)?shù)還剩2000多，鐘某便又給財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)款9980元要求財(cái)務(wù)上分。財(cái)務(wù)上分之后，鐘某又玩了約半小時(shí)，在這段時(shí)間內(nèi)鐘某贏回之前輸?shù)舻姆謹(jǐn)?shù)，總共剩余分?jǐn)?shù)27000分。賺回本金的鐘某想提現(xiàn)20000元現(xiàn)金，便聯(lián)系群主下分，這時(shí)群主將鐘某拉入黑名單，踢出“西游時(shí)時(shí)彩”QQ群，鐘某才意識到自己被騙，于2019年4月10日14時(shí)到開江縣公安局報(bào)案。
接警后，開江縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警立即開展調(diào)查，通過調(diào)取受害人轉(zhuǎn)賬資金發(fā)現(xiàn)并鎖定嫌疑人許某，又通過摸排許某的人物關(guān)系，發(fā)現(xiàn)了許某在重慶市萬盛區(qū)的工作地點(diǎn)。2019年6月12日，開江縣公安局組織40余名警力到重慶市萬盛區(qū)搗毀一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人24名，當(dāng)場查獲作案電腦26臺，作案手機(jī)27臺。
公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民朋友：在遇到0818-96086預(yù)警勸阻電話時(shí)，一定要立即接聽，這是我們反詐民警在對你進(jìn)行勸阻，如果發(fā)現(xiàn)被騙，請一定要記住嫌疑人的提供的賬號，第一時(shí)間通過客服、網(wǎng)絡(luò)銀行等方式嘗試輸入3次錯誤密碼，短暫凍結(jié)賬戶，為公安機(jī)關(guān)爭取時(shí)間，并同時(shí)撥打達(dá)州市反詐中心0818-2185110進(jìn)行止付凍結(jié)，妥善保管好相關(guān)證據(jù)材料到就近公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同時(shí)，達(dá)州市反詐中心希望廣大人民群眾能參與到預(yù)防和治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動當(dāng)中，積極舉報(bào)身邊的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)和嫌疑人，對查證屬實(shí)的，將予以獎勵。舉報(bào)電話110或0818-2185110。
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