近期，我市法院審判了多起非法吸收公眾存款案，市中級人民法院終審判決“新苑公司”開發(fā)城區(qū)“國際廣場項(xiàng)目”缺資金非法吸收公眾存款案后，又終審裁定了鐘祥一起非法吸收公眾存款案。兩家公司及兩家公司的負(fù)責(zé)人（實(shí)際負(fù)責(zé)人）向95名不特定對象非法吸收存款1222.6萬元，四被告分別被判處罰金、有期徒刑等。
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開發(fā)房產(chǎn)缺資金
兩公司非法集資1200余萬元
四被告分別是鐘祥市聚金資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱聚金公司）、鐘祥市鑫龍實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱鑫龍公司）及聚金公司實(shí)際負(fù)責(zé)人項(xiàng)某（今年44歲，當(dāng)?shù)厝耍Ⅵ锡埞矩?fù)責(zé)人陳某（今年43歲，當(dāng)?shù)厝耍?/strong>
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鐘祥市公安局獲取線索后對項(xiàng)某非法吸收公眾存款立案偵查。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，項(xiàng)某、陳某于2017年9月6日到公安機(jī)關(guān)接受詢問并留置，次日被刑拘，后被執(zhí)行逮捕。
公安機(jī)關(guān)查明案情后移送當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)對此案四被告提起訴訟，鐘祥市人民法院一審審理了此案。
經(jīng)審理，2015年4月以來，鑫龍公司因開發(fā)鐘祥市迎河新型社區(qū)（房地產(chǎn)）項(xiàng)目需要資金，遂通過聚金公司進(jìn)行資金籌集。聚金公司實(shí)際負(fù)責(zé)人項(xiàng)某要求鑫龍公司負(fù)責(zé)人陳某申辦了一張銀行卡，該銀行卡交由項(xiàng)某保管，密碼由項(xiàng)某設(shè)定，開通了陳某的銀行卡手機(jī)短信提醒。項(xiàng)某安排聚金公司人員制作項(xiàng)目書、宣傳展板，通過發(fā)放宣傳單和業(yè)務(wù)員介紹等方式，在鐘祥市向社會不特定對象進(jìn)行宣傳投資鐘祥市迎河新型社區(qū)項(xiàng)目，并承諾按月息1.5%支付利息。聚金公司在未經(jīng)國家金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，向社會不特定對象吸收資金。經(jīng)湖北金恒會計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，聚金公司向95人非法吸收存款共計(jì)1222.6萬元，上述資金均打入陳某為此申辦的銀行卡中。其間，聚金公司向非法吸收存款的部分對象支付利息119萬余元。
兩審法院認(rèn)定四被告犯
非法吸收公眾存款罪
鐘祥市人民法院一審認(rèn)為，被告單位聚金公司、鑫龍公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以其公司的名義向社會不特定對象吸收資金1222.6萬元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，被告單位聚金公司、鑫龍公司的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人項(xiàng)某、陳某身為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，對其公司非法吸收公眾存款的行為作出決策，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。項(xiàng)某、陳某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)說明情況并接受詢問，在接受詢問時(shí)如實(shí)供述了非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，系自首，可減輕處罰。聚金公司、鑫龍公司、項(xiàng)某、陳某非法吸收公眾存款后償還了部分本金、支付了一定利息，可對聚金公司、鑫龍公司、項(xiàng)某、陳某酌情從輕處罰。聚金公司、鑫龍公司、項(xiàng)某、陳某對其非法吸收的公眾存款應(yīng)予退賠，其已支付的利息折抵本金。
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一審法院依法判決被告單位聚金公司、鑫龍公司犯非法吸收公眾存款罪，各判處罰金20萬元；被告人項(xiàng)某、陳某犯非法吸收公眾存款罪，各判處有期徒刑2年5個(gè)月并處罰金5萬元；責(zé)令聚金公司、鑫龍公司、項(xiàng)某、陳某對非法吸收公眾存款未償還的840余萬元予以退賠，返還集資參與人；關(guān)于涉案資產(chǎn)的處置，由政府相關(guān)部門成立的專案組依照有關(guān)規(guī)定處理。
一審宣判后，陳某向市中級人民法院上訴提出“原判量刑過重，請求二審法院從輕處罰”。經(jīng)二審審理查明，一審法院綜合考量陳某具有的法定及相關(guān)酌定量刑情節(jié)，根據(jù)其犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及其人身危險(xiǎn)性等因素，對其在法定刑幅度內(nèi)判處相應(yīng)的刑罰，并無不當(dāng)。上訴人陳某提出的“原判量刑過重”的上訴理由不能成立。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，審判程序合法。二審法院依法終審裁定：駁回上訴，維持原判。
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主編/荊一郎 編輯/小聶 記者/秦文 通訊員/王義進(jìn)
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